Autoridades de Nova York anunciaram nesta últma quarta-feira (14) a desarticulação da infraestrutura digital de um esquema internacional de fraudes com criptomoedas que provocou prejuízos de dezenas de milhões de dólares. A operação foi conduzida pela Unidade de Moedas Virtuais do Ministério Público do Brooklyn e resultou na retirada do ar de 241 domínios e na interrupção do funcionamento de 112 servidores ligados à rede criminosa.
Segundo o promotor público do Brooklyn, Eric Gonzalez, a investigação identificou vítimas principalmente da comunidade de língua russa nos Estados Unidos. Os criminosos utilizavam anúncios publicados no Facebook para atrair pessoas interessadas em oportunidades de investimento. Em seguida, supostos consultores financeiros entravam em contato com as vítimas e as orientavam a comprar criptomoedas e transferir os valores para plataformas falsas.
As páginas fraudulentas simulavam serviços legítimos de investimento e apresentavam informações que davam a impressão de que os recursos estavam rendendo. Quando os usuários tentavam sacar o dinheiro, porém, eram impedidos de acessar as contas ou informados de que precisavam pagar taxas e impostos adicionais para liberar os valores.
A investigação também identificou uma segunda etapa do golpe. Depois de enganar as vítimas, os criminosos voltavam a procurá-las semanas mais tarde, oferecendo serviços para recuperar as criptomoedas perdidas. Essa abordagem, conhecida como golpe de recuperação, explorava novamente as pessoas que já haviam sofrido prejuízos financeiros.
A operação contou com a participação do FBI e envolveu ações coordenadas em diferentes fusos horários. As autoridades identificaram servidores hospedados por empresas dos Estados Unidos e do Leste Europeu, além de endereços de protocolo de internet vinculados à Ucrânia e a outros países da região. A interrupção dessa infraestrutura dificulta a criação rápida de novos sites fraudulentos e o contato dos criminosos com vítimas já identificadas.
De acordo com o Ministério Público do Brooklyn, o esquema desviou dezenas de milhões de dólares, e algumas vítimas perderam todas as suas economias. Até o anúncio da operação, as autoridades haviam conseguido apreender aproximadamente US$ 300 mil em recursos roubados e continuavam trabalhando para recuperar outros valores.
A investigação já havia levado à apreensão ou interrupção de 400 domínios relacionados a fraudes com investimentos em criptomoedas antes da ação mais recente. Como os criminosos conseguiam criar novos sites rapidamente, os investigadores ampliaram o foco para os servidores e sistemas responsáveis pelo funcionamento da rede.
O caso evidencia a sofisticação dos golpes envolvendo ativos digitais e a atuação internacional das organizações criminosas. As autoridades recomendam cautela diante de ofertas de investimentos recebidas por anúncios e contatos não solicitados, especialmente quando há promessas de retornos elevados ou exigências de pagamentos adicionais para liberar saques. Também é importante desconfiar de serviços que prometem recuperar criptomoedas perdidas mediante o pagamento antecipado de taxas.
