O golpe envolvia atrair vítimas para apostas e jogos online.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, desempenhou um papel fundamental ao auxiliar a Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) a desmantelar um golpe de jogo de US$ 47,6 milhões vinculado ao aplicativo Fiewin.
O golpe envolvia atrair vítimas para apostas e jogos online, prometendo ganhos fáceis antes de confiscar seus fundos.
De acordo com um comunicado de imprensa compartilhado com o Cryptonews.com, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance forneceu informações cruciais que ajudaram a rastrear os fundos e expor a rede de fraudes.
Binance desempenha papel fundamental na descoberta de golpes
O ED, principal agência de investigação de crimes financeiros da Índia, revelou que a colaboração com a Binance foi fundamental para descobrir conexões com carteiras digitais envolvidas no golpe.
“Este caso demonstra a importância crítica da colaboração entre instituições públicas como o ED e entidades privadas como a Binance para lidar com os novos tipos de ameaças digitais”, disse Ferdinando D., especialista em investigação da Binance que trabalha neste caso junto com o ED.
O ED e a Binance ainda não divulgaram se os US$ 47,6 milhões foram recuperados.
A cooperação acontece depois que a Binance se tornou uma das poucas bolsas estrangeiras registradas na Unidade de Inteligência Financeira da Índia no início deste ano, fornecendo uma forma de reconhecimento suave em um país onde as criptomoedas permanecem em grande parte desregulamentadas.
Em um esforço semelhante no ano passado, a Binance e o ED colaboraram para congelar milhões vinculados a outro golpe de aplicativo de jogo, o E-Nuggets, como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro.
A posição da Índia em relação às criptomoedas tem sido um tanto ambígua.
A imposição de impostos rígidos sobre criptomoedas em 2022 e a crise do mercado de criptomoedas levaram os traders indianos a migrar para bolsas internacionais, impactando negativamente a indústria local de criptomoedas.
No entanto, os volumes de negociação retornaram às bolsas indianas após a proibição de entidades offshore.
A Índia priorizou a obtenção de consenso global sobre a formulação de políticas de criptomoedas como parte de sua presidência do G20 em 2023 .
Binance vê aumento de 40% em investidores institucionais
A Binance teve um aumento significativo no número de investidores institucionais e corporativos que aderiram à sua plataforma este ano.
Em uma entrevista com Lin Lin, da CNBC , durante a conferência Token2049 em Cingapura, o CEO Richard Teng revelou um aumento de 40% nesses investidores ao longo de 2024.
“A alocação em cripto por instituições é apenas a ponta do iceberg”, afirmou Teng, indicando que a tendência está apenas começando.
Ele explicou que muitos investidores institucionais ainda estão realizando a devida diligência antes de se comprometerem totalmente com o espaço das criptomoedas.
Teng, que assumiu como CEO em novembro de 2023, disse que o aumento na integração reflete uma confiança crescente entre grandes investidores em criptomoedas, incluindo Bitcoin e outros ativos digitais.
Vale ressaltar que a Binance tem enfrentado crescente escrutínio regulatório em todo o mundo.
No ano passado, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra a Binance por supostamente operar uma bolsa ilegal de derivativos de ativos digitais e fugir das leis federais.
Da mesma forma, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Binance Holdings LTD e o ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) de supostamente operar bolsas não registradas, bolsas de corretagem, câmaras de compensação e oferta e venda não registradas de títulos.
Fonte: Cryptonews
