Lichtenstein foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada.
O hacker que roubou e lavou bilhões em Bitcoin da corretora Bitfinex foi condenado a cinco anos de prisão. Ilya Lichtenstein e sua esposa rapper de mídia social se declararam culpados no ano passado por lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoin no momento da recuperação.
De acordo com documentos judiciais, citados pelo Departamento de Justiça dos EUA em uma declaração na quinta-feira , Lichtenstein invadiu a rede da Bitfinex em 2016 usando ferramentas e técnicas avançadas de hacking.
“Lichtenstein autorizou fraudulentamente mais de 2.000 transações transferindo 119.754 Bitcoins da Bitfinex para uma carteira de criptomoedas sob o controle de Lichtenstein.”
Além disso, os advogados observaram que Lichtenstein passou meses tentando obter acesso à infraestrutura da Bitfinex e obter as permissões necessárias.
De janeiro de 2017 até sua prisão em fevereiro de 2022, o casal tentou liquidar partes dos fundos roubados.
Em outubro, promotores dos EUA pediram a um juiz que desse a Lichtenstein uma sentença maior por seu papel em um dos maiores hacks de criptomoedas. Eles recomendaram três anos de liberdade supervisionada.
“Lichtenstein foi condenado a cumprir três anos de liberdade supervisionada. Morgan deve ser sentenciado em 18 de novembro.”
A decisão de quinta-feira marca uma conclusão significativa para uma investigação de sete anos, que envolveu várias agências dos EUA. A unidade IRS-Criminal Investigations, o FBI, Homeland Security Investigations e a empresa forense de blockchain TRM Labs estavam envolvidos na investigação.
“Por mais de meia década, o réu se envolveu no que os agentes do IRS descreveram como as técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que eles já tinham visto até então.”
Além disso, Lichtenstein contou com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, para lavar os fundos roubados. Os casais empregaram inúmeras técnicas sofisticadas de lavagem, incluindo o uso de identidades fictícias para criar contas online, dizia a declaração.
A juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly disse: “isso é tão grande que não é comparável a outros crimes de criptomoedas”, antes da sentença.
Hacks anteriores de Lichtenstein
Embora Ilya Lichtenstein não tivesse antecedentes criminais antes de sua prisão em conexão com o hack da Bitfinex, este não foi seu primeiro assalto.
Segundo os promotores, em 2015, ele transferiu ilegalmente uma pequena quantia de PayCoin, experimentando outros tipos de hacking e fraudes financeiras.
“Em algum momento antes de 2016, o réu adquiriu credenciais para a interface de programação de aplicativos (API) de outra bolsa de moeda virtual e roubou aproximadamente US$ 200.000”, diz o memorando dos promotores .
Fonte: Cryptonews
