- – Cerca de 7.000 tokens ether apreendidos do esquema Ponzi de criptomoedas PlusToken foram transferidos para exchanges no início desta semana.
- – Mais de US$ 14 bilhões em diferentes criptomoedas foram apreendidos da PlusToken, que fraudou mais de 2,6 milhões em 2018 e 2019.
- – O analista da OXT, ErgoBTC, disse que a recente venda de ether provavelmente precede uma venda total da criptomoeda, que vale US$ 1,3 bilhão.
Cerca de 7.000 ether (no valor de US$ 16,7 milhões) do esquema Ponzi de criptomoedas multibilionário PlusToken foram transferidos para bolsas, potencialmente sinalizando a venda de todos os US$ 1,3 bilhão em ether apreendidos do esquema, informou o analista da OXT Research ErgoBTC na quarta-feira X.
Isso aconteceu cerca de dois meses depois que carteiras vinculadas ao esquema de criptomoedas foram vistas movimentando grandes quantidades de ether após ficarem inativas desde 2021.
“A distribuição atual de ETH segue o mesmo padrão de tentativa de ofuscação do BTC em 2019, com probabilidade de venda total de US$ 1,3 bilhão de ETH no futuro”, disse o analista da OXT, ErgoBTC.
PlusToken foi um esquema de pirâmide de criptomoedas chinês que fraudou mais de 2,6 milhões de pessoas em 2018 e 2019. Uma operação policial local confiscou mais de US$ 14 bilhões em bitcoin, ether e sete outras criptomoedas.
Um documento judicial visto pelo analista ErgoBTC disse que a criptomoeda apreendida foi entregue à Beijing Zhifan Technology Co para vender e converter os ativos em dinheiro para restituição.
De acordo com o analista da OXT, uma “esmagadora maioria” de bitcoins, aproximadamente no valor de US$ 1,3 bilhão, foi vendida entre 2019 e 2020. Enquanto isso, cerca de 542.000 ETH (US$ 1,29 bilhão) permaneceram intocados em milhares de endereços de mistura até agosto, quando os ativos foram redistribuídos para 294 novos endereços.
Na terça-feira, cerca de 15.700 ETH foram movidos para fora dos endereços em um processo de mistura semelhante aos de 2020 e 2021. De acordo com a ErgoBTC, cerca de 7.000 ETH foram enviados para um “punhado” de exchanges, incluindo BitGet, Binance e OKX.
“Dado o esforço recente para re-ofuscar o ETH, é improvável que a distribuição ativa dos 15,7 mil ETH movidos ontem seja a última da distribuição de fornecimento de 540 mil ETH”, disse ErgoBTC. “Este comportamento observado recentemente introduz um novo e inesperado excesso de fornecimento para o Ethereum.”
Fonte: TheBlock
