William Koo Ichioka, morador de Nova York, foi multado em mais de US$ 36 milhões por orquestrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas e câmbio que prometia retornos irrealistas.
Em um caso recente, um tribunal federal dos EUA ordenou que William Koo Ichioka, morador de Nova York, pagasse mais de US$ 36 milhões em restituição e multas após ser considerado culpado de orquestrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas e câmbio.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que reforçou seu controle sobre o mercado de criptomoedas, liderou o caso.
Fraude de Criptomoedas: Multa de US$ 36 milhões e 48 meses de prisão de Ichioka
O juiz Vince Chhabria, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, ordenou que Ichioka pagasse US$ 31 milhões em restituição às vítimas e mais US$ 5 milhões em penalidades civis.
O tribunal considerou Ichioka culpado de executar um esquema enganoso entre 2018 e 2021. Nesse esquema, ele atraiu investidores com promessas de retornos garantidos — especificamente, 10% a cada 30 dias úteis.
As promessas fraudulentas atraíram investimentos substanciais, que Ichioka usou parcialmente para negociação de moeda estrangeira e ativos digitais.
No entanto, grande parte dos fundos foi canalizada para seu estilo de vida, com gastos em itens de luxo, como relógios, joias, veículos de luxo e aluguel de sua residência.
A decisão do tribunal segue uma ordem de consentimento anterior de agosto de 2023, que proibiu Ichioka permanentemente de negociar em mercados regulamentados pela CFTC e o proibiu de se registrar na comissão no futuro.
Além da ordem de restituição, Ichioka também cumprirá 48 meses de prisão, seguidos de cinco anos de liberdade supervisionada.
O esquema fraudulento: um esquema Ponzi de criptomoeda clássico
O esquema fraudulento de Ichioka começou em 2018, quando ele prometeu aos investidores retornos de investimento excepcionalmente altos e irrealistas, um sinal de alerta clássico para esquemas Ponzi.
De acordo com documentos judiciais , enquanto alguns fundos foram de fato investidos em forex e criptomoedas, conforme prometido, Ichioka misturou os fundos com suas contas pessoais. Ele desviou quantias significativas para cobrir despesas pessoais.
O tribunal observou que Ichioka fez um grande esforço para ocultar suas atividades fraudulentas, criando documentos financeiros falsos e emitindo extratos de conta falsos para investidores, fazendo parecer que seus investimentos estavam apresentando bom desempenho.
Essa estrutura clássica de esquema Ponzi, em que investidores antigos recebem retornos usando o capital de novos investidores, permitiu que Ichioka continuasse enganando os participantes por vários anos.
As declarações fraudulentas e a documentação falsa mantiveram os investidores no escuro até que o esquema começou a ser desvendado sob o escrutínio regulatório.
Em junho de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também acusou Ichioka de vários crimes, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e apresentação de declarações fiscais falsas.
No mesmo dia, Ichioka se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado a 48 meses de prisão federal, além de penalidades financeiras e restituição ordenadas pela CFTC.
O caso contra Ichioka não é o primeiro nem novo. A CFTC, em colaboração com outros órgãos reguladores dos EUA, como a Securities and Exchange Commission (SEC) e o DOJ, intensificou os esforços para responsabilizar indivíduos por enganar investidores em um mercado que eles consideram quase ilegal.
Um relatório recente revela que os residentes dos EUA perderam cerca de US$ 5,6 bilhões em fraudes com criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Os reguladores estão particularmente preocupados com esquemas fraudulentos que visam investidores mais velhos.
O mesmo relatório cita dados do Federal Bureau of Investigation (FBI) mostrando que indivíduos com mais de 60 anos foram alvos desproporcionalmente maiores, respondendo por quase US$ 1,6 bilhão em perdas.
Notavelmente, no segundo trimestre de 2024, a indústria de criptomoedas sofreu US$ 572 milhões em perdas com golpes e hacks, com plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) particularmente vulneráveis.
Fonte: Cryptonews
