A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, com foco no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. O principal alvo da ação é o brasileiro Douver Torres Braga, apontado como líder de um esquema fraudulento que arrecadou aproximadamente R$ 1,6 bilhão entre 2016 e 2018.
Cerca de 50 agentes da PF cumprem 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o limite do montante arrecadado no golpe, que teria envolvido mais de 100 mil investidores em diversos países.
Segundo a investigação, Braga fundou o Trade Coin Club (TCC), uma plataforma que prometia rendimentos de até 11% ao mês com um suposto “robô de microtransações massivas”. A empresa operava em modelo de marketing multinível e funcionava como um esquema de pirâmide: os saques eram financiados pelos depósitos de novos investidores, sem qualquer atividade real de negociação com criptoativos.
Em fevereiro deste ano, Douver Braga foi preso na Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos, onde responde a 13 acusações de fraude eletrônica e conspiração. Ele se declarou inocente em audiência no Tribunal Distrital de Seattle, e o julgamento está previsto para ocorrer em abril.
A operação da PF contou com apoio do FBI, Homeland Security Investigations (HSI) e IRS-CI, órgãos de investigação dos EUA. Além da coleta de provas, o objetivo é identificar outros envolvidos e recuperar ativos adquiridos com recursos ilícitos.
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Braga teria desviado pelo menos 8.396 bitcoins para contas pessoais, o equivalente a US$ 55 milhões na época. A agência busca a restituição dos valores e aplicação de penalidades civis ao brasileiro.
