O Departamento do Tesouro dos EUA incluiu na lista negra várias exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo sua maior plataforma, Nobitex, nesta última terça-feira, como parte de sua campanha contínua contra o governo iraniano.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro anunciou que Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, assim como alguns executivos dessas exchanges, foram adicionados à sua lista global de Nacionais Especialmente Designados, proibindo quaisquer entidades, empresas ou pessoas dos EUA que utilizem o sistema financeiro em dólar americano de prestarem quaisquer serviços financeiros às plataformas.
O anúncio foi feito poucos dias após o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarar que seu departamento havia apreendido cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas provenientes de exchanges e carteiras iranianas desde o início da guerra contra o Irã.
“Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime escolheu cooptar as tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país. O atual caos econômico do Irã é a prova de que a campanha de máxima pressão do Presidente Trump foi um sucesso,” disse Bessent em um comunicado nesta última terça-feira.
O anúncio vinculou a ação de terça-feira à suposta associação da Nobitex com “atividades terroristas do Irã, esforços para evasão de sanções e transações ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)”, que incluíam pagamentos de ransomware.
A Nobitex também ajudou a transferir ativos para fora do Irã após os EUA começarem a bombardear o país no início deste ano, afirmou o comunicado à imprensa.
O Departamento do Tesouro afirmou que as ações sancionatórias faziam parte de sua campanha mais ampla contra o Irã.
“Além disso, o Tesouro recentemente alertou sobre o risco de sanções associado ao cumprimento das exigências iranianas para a passagem pelo Estreito de Ormuz, tais como pagamentos de “pedágio”, incluindo pagamentos efetuados por meio de moeda fiduciária, ativos digitais, compensações, trocas informais ou outros pagamentos em espécie, como doações nominalmente caritativas, e fornecimento de informações sensíveis sobre embarcações,” afirmou o comunicado à imprensa.
