O Reino Unido impôs sanções a um grupo de exchanges de criptomoedas, empresas de pagamentos e indivíduos acusados de ajudar a Rússia a contornar as restrições ocidentais e financiar sua guerra na Ucrânia, incluindo a exchange de criptomoedas Huobi.
O pacote de sanções do Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido mira 18 entidades e indivíduos ligados ao que autoridades descreveram como a “infraestrutura financeira ilícita da Rússia usada para movimentar fundos, adquirir bens e sustentar sua guerra.”
Entre eles estão Huobi Global S.A., operadora da bolsa HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC e Bitpapa IC FZC LLC.
A HTX é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, com aproximadamente US$ 3,3 trilhões em volume de negociações no ano passado, de acordo com um postagem no blog da empresa de análise de blockchain Elliptic.
A Elliptic afirmou que a plataforma é suspeita de fornecer serviços tanto para a rede de pagamentos A7 quanto para a Garantex, uma exchange de criptomoedas russa anteriormente sancionada pelas autoridades ocidentais. A Garantex mudou sua marca para Grinex no início do ano e no mês passado suspendeu suas operações após um ataque “patrocinado pelo estado” de 13 milhões de dólares.
O Reino Unido também sancionou a Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, uma empresa ligada ao Quirguistão por trás da Stablecoin lastreada em ouro USDKG, juntamente com várias pessoas acusadas de atividades de evasão de sanções, incluindo Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan e o cidadão israelense Liran Cohen.
As medidas representam uma das ações mais contundentes do país até o momento contra o uso de criptomoedas e sistemas de pagamento alternativos pela Rússia. Pela primeira vez, o Reino Unido aplicou Regulamentação 17A de seu regime de sanções à Rússia para exchanges de criptomoedas, uma ferramenta anteriormente utilizada contra bancos sancionados.
De acordo com as regras, as empresas financeiras do Reino Unido e os provedores de serviços de cripto não podem manter relações correspondentes com as entidades designadas ou processar pagamentos vinculados a elas. As empresas também podem precisar congelar fundos e rastrear transações em blockchain relacionadas a plataformas sancionadas.
A Elliptic afirmou que as regras poderiam exigir que as empresas rastreiem transações através de múltiplos “saltos” na blockchain, o que significa que as verificações de conformidade se estenderiam além das contrapartes diretas para incluir carteiras e exchanges presentes em qualquer ponto da cadeia de transações.
Um dos principais focos do pacote de sanções é a rede de pagamentos A7, apoiada pelo Kremlin, que, segundo autoridades britânicas, ajudou a processar os recursos provenientes da venda de petróleo russo e apoiou a aquisição militar. O Reino Unido afirma que a rede movimentou mais de US$ 90 bilhões no ano passado.
A Elliptic afirmou que outros reguladores provavelmente acompanharão de perto enquanto o Reino Unido testa um novo modelo para aplicar as regras tradicionais de sanções financeiras aos mercados de ativos digitais.
As sanções entraram em vigor imediatamente. A CoinDesk entrou em contato com a Huobi para comentar, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.
